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2018-04-26

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四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017—046四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 25 日以邮件等形式发出,并于 2017 年 11 月 27 日下午17:00 时在成都市建设路 55 号华联东环酒店十二楼会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事刘强先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:一、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》;选举产生了第十一届董事会下属专门委员会委员及主任委员:1、董事会战略委员会:委 员:李占通、曾勇华、刘强;主任委员:李占通。2、董事会提名委员会:委 员:曾勇华、杨波、常士生;-1-主任委员:曾勇华。3、董事会审计委员会:委 员:钟彦、杨波、常士生。主任委员:钟彦。4、董事会薪酬与考核委员会:委 员:杨波、钟彦、刘强;主任委员:杨波。以上委员任期至公司第十一届董事会任期届满为止。本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;选举李占通先生为公司董事长,任期至公司第十一届董事会任期届满为止。本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;聘任郑蜀闽女士为公司董事会秘书,任期至公司第十一届董事会任期届满为止。本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;聘任刘强先生为公司总经理,任期至公司第十一届董事会任期届满为止。本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》;聘任常士生先生为公司常务副总经理,聘任许罡先生(简历附后)为公司副总经理,聘任谢树江先生(简历附后)为财务总监,即公司财务负责人;任期至公司第十一届董事会任期届满为止。本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。-2-六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;聘任王清道先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期至公司第十一届董事会任期届满为止。本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。附:许罡、谢树江、王清道简历特此公告四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一七年十一月二十八日-3-附:简 历许罡,男,1974 年 10 月出生,工程硕士,高级工程师。自 1993 年起长期在我国石油天然气行业任职,历任采气、计量、管道、销售、技术和管理工作,有着丰富的行业经验和深厚的专业知识。1993.07-2001.10 在中原油田天然气产销厂采气一矿工作,历任采气工程技术员、矿生产调度组长兼计量检定组长。2001.10-2006.10 在中原油田天然气产销厂输气六区工作,先后任副经理、党支部书记兼副经理,负责输气生产、管道保护、市场销售、技术进步等工作。2006.10-2009.06 在中石化天然气分公司生产运行部工作,任业务主管,负责天然气生产调度、计量、应急抢险等工作。2009.06-2012.12 在江西省天然气有限公司工作,任副总经理,负责生产运行、管道保护、安全环保、科技信息和市场营销等工作。2012.12-2015.05 在中石化天然气分公司新能源项目筹备组工作,任筹备组组长,负责开发推广天然气分布式能源项目和水运行业 LNG 应用项目。2015.05-2017.04 在广东省天然气管网公司工作,任副总经理,负责生产运营、安全环保、科技信息、管道保护和商务等工作。2017 年 4 月至今任本公司副总经理。许罡先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。谢树江,男,1965 年 9 月出生,大专,中国注册会计师,审计师。曾任四川圣达实业股份有限公司(原上海隆源双登实业股份有限公司)副董事长、战略 投资委员会委员、财务总监、董事会秘书等职,现任本公司财务负责人。谢树江先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本-4-公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律?她1984年出生于山东省青岛市,中国内地影视女演员。2006年,与佟大为、陈羽凡合作主演了个人的处女作《与青春有关的日子》,她在剧中饰演热心助人的乔乔。2007年9月21日,与贾一平、马伊琍合作主演的都市情感剧《幸福在哪里》播出,她在剧中饰演心地善良的甘露。2009年4月12日,在青春励志剧《我的青春谁做主》中饰演网络小说家雷蕾;4月17日,与靳东合作主演的《外科风云》首播,她在剧中饰演耿直可爱乐观坚强的胸外科医生陆晨曦。她就是白百何。白百何因《失恋33天》一举成名,如今已是当红的一线女星。白百何与小鲜肉泰国游后,婚姻状况备受关注,而白百何和陈羽凡均表示两人已在2015年离婚。近日与白百何泰国游的小鲜肉接受采访时却表示“白百何的知己不只他一人,为何盯着他不放?”此言一出,让网友吃惊不已。33岁的白百何显然没有受到这些言论的影响,33岁的她依旧美如少女,还变身成了时尚达人,穿搭时尚又有范儿。白百何身穿一袭紫色长裙,看起来个性十足,尽显女性的优雅与魅力吗,手拿一款特色的绣花小花,时尚又个性,脚踩一双白色高跟鞋更显气质。白百何身穿一款格子元素的连衣裙,看起来优雅又时尚,很能彰显出她的气质,同时也将她的身材曲线很好的呈现出来,脚踩一双裸色高跟鞋,更显魅力和时尚。白百何身穿一款白色上衣内衬,外搭一款黄色衬衫,搭配一款同色系的7分长裤,看起来优雅又气质,脚踩一双白色高跟鞋与上衣呼应,时尚又个性。
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责任编辑:宿绍军剧常坤新闻报料:4009-0-5877   未经授权不得转载
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